Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Hiện hồ sơ vụ án đã được đơn vị chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Trần Tiến Dũng (SN 1993), trú tại thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài.
Để thực hiện được mục đích trên, đối tượng đã tạo và sử dụng tài khoản tên “[email protected]”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.
Đối tượng Trần Tiến Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an
Cụ thể, từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay; trong đó 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tiền lãi gần 20 triệu đồng.
Với 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1,5 nghìn đồng đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu hơn 4 tỷ đồng. Riêng 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, với số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng; trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100%.
Hiện vụ án đã được chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.