Theo Công an Thanh Hóa, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xuất hiện hoạt động của một số doanh nghiệp, công ty có dấu hiệu của hoạt động đa cấp biến tướng. Mặc dù mới đăng ký hoạt động trong thời gian ngắn đã mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động chủ yếu tư vấn các cá nhân tham gia góp vốn dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh và được trả lãi suất rất cao từ 40% đến 80%.
Đặc biệt, có một số công ty huy động góp vốn kinh doanh bất động sản, góp vốn kinh doanh hàng hóa, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ để hưởng lợi theo mô hình đa cấp có diễn biến phức tạp, dễ phát sinh những biến tướng, vi phạm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.
Trước các hành vi vi phạm, Công an Thanh Hóa hướng dẫn người dân cách nhận diện vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp để phòng tránh.
Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân nhận diện các thủ đoạn kinh doanh đa cấp biến tướng để biết cách phòng tránh (ảnh minh họa)
Theo đó, chúng thường tổ chức lôi kéo, rủ rê những người thiếu hiểu biết đầu tư tiền, vật chất mua bán hàng hóa kém chất lượng, mã số, vị trí nhằm mục đích trục lợi, chiếm đoạt tiền và tài sản có giá trị. Các đối tượng kinh doanh hàng hóa trên mạng internet nhằm mục đích trục lợi, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả.
Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tham gia vào các hoạt động dưới hình thức: Đầu tư các gian hàng ảo trên mạng; hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn đầu tư các dự án, đầu tư bất động sản, đầu tư tiền điện tử (tiền ảo)… để được trả thưởng, với các mức lãi xuất cao hấp dẫn.
Vì lợi nhuận trả cho khách hàng tham gia góp vốn không xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà dưới hình thức lấy tiền của người góp vốn sau trả cho người góp vốn trước. Tham gia các hoạt đông này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất tài sản của người tham gia góp vốn, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, trật tự trên diện rộng nếu công ty phá sản hoặc đối tượng điều hành công ty bỏ trốn.