Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Phạm Thị Hà (sinh năm 1993) trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có quen biết với chị D. T. T trú tại tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn từ khi còn làm việc cùng nhau ở Trung Quốc.
Sau khi trở về Việt Nam, Hà và chị T vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng mạng xã hội Zalo. Đến khoảng tháng 3/2022, chị T biết Hà đang làm thủ tục để xin hộ chiếu qua Trung Quốc, nên có trao đổi và nhờ Hà làm hộ chiếu giúp. Trong quá trình đó, Hà đã yêu cầu chị T chuyển tiền vào tài khoản và chuyển hộ chiếu cũ bằng xe khách đến TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Hà.
Ngoài ra, chị T còn giới thiệu thêm chị D. T. O trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Chị N. T. L trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũng có nhu cầu làm hộ chiếu, vậy nên, chị T đã cho tài khoản Zalo của Hà để chị L và chị O trực tiếp liên hệ làm hộ chiếu. Đối với chị D. T. D trú tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn (là em gái của chị T), việc nhờ làm visa, hộ chiếu đều do chị T liên hệ với Hà.
Từ ngày 7/3/2022 đến ngày 28/3/2022, chị D. T. T đã chuyển tiền 02 lần cho Hà với số tiền là 34.200.000 đồng. Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 30/3/2022, chị N. T. L đã chuyển tiền 03 lần với số tiền 52.200.000 đồng. Ngày 30/3/2022, chị D. T. O 2 lần chuyển cho Hà số tiền 34.396.000 đồng. Còn chị D. T. D đã chuyển 02 lần với số tiền 34.396.000 đồng từ ngày 30/3/2022 đến ngày 22/4/2022.
Đối tượng Phạm Thị Hà tại cơ quan chức năng.
Tổng toàn bộ số tiền Phạm Thị Hà nhận được của 04 người nhờ làm visa, hộ chiếu là 155.192.000 đồng. Mọi giao dịch đều được chuyển đến những số tài khoản do Phạm Thị Hà cung cấp. Tuy nhiên, sau đó Hà không thực hiện lời hứa cho 04 người đã chuyển tiền và cũng không chuyển tiền trả lại cho nạn nhân.
Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hà khai nhận, các chị có nhờ làm visa để sang Trung Quốc, Hà hứa hẹn sau khoảng 2, 3 tháng mới làm được các thủ tục để được cấp visa, hộ chiếu sang Trung Quốc, nhưng bản thân không làm giúp được, số tiền mà các chị đã chuyển, Hà dùng để tiêu xài cá nhân.
Qua đó, căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 17/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/12/2022, ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin với báo chí, Trung tá Ma Thái Sơn – Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2023, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội đối với các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đơn vị đã chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ trong việc đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua điều tra, đã làm rõ và di lý đối tượng Phạm Thị Hà từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về Bắc Kạn và bàn giao cho Công an TP Bắc Kạn xử lý theo quy định của pháp luật. Trong dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, lưu ý trước những đường link lạ được gửi tới cá nhân của người dùng trên mạng xã hội”.