Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Quân (SN 1995) và Trương Văn Doanh (SN 2000) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Việt Đức (SN 1998) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chân dung đối tượng Nguyễn Hoàng Quân và Trương Văn Doanh. Ảnh: Cơ quan Công an
Theo tài liệu điều tra của Công an huyện Nam Sách, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hoàng Quân dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản quản lý cầm đồ có tên “283haiduong”, mật khẩu “haiduong” đăng nhập vào website http://www.Mecash.vn để quản lý việc cho vay tiền và nhiều người vay tiền của đối tượng này với hình thức bốc bát họ. Đáng chú ý, Quân còn thuê Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức đi nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ đối với những người vay tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã cho tổng số lượt vay 1.228 hợp đồng, với tổng số tiền cho vay 13 tỷ 426 triệu đồng. Riêng tiền lãi đã thu hơn 2 tỷ 685 triệu đồng; trong đó số tiền thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng.
Cũng theo cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hoàng Quân đã cho anh Đ.V.C (trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) vay tổng số tiền 3 tỷ 540 triệu đồng bằng hình thức bốc bát họ; số tiền lãi đã thu 708 triệu, trong đó tiền lãi thu bất chính hơn 630 triệu đồng (tương đương lãi suất trên 182,5%/năm). Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Hoàng Quân từng có 1 tiền sự về hành vi cho vay lãi nặng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.