Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này đều trú tại tỉnh Hưng Yên.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng các trang Facebook như: “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng bán hàng, nhận đặt cọc nhưng không giao hàng cho người mua, gây bức xúc cho người dân, trong đó có nhiều người sinh sống trên địa bàn.
Các đối tượng đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cơ quan Công an
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, ngày 06/01, tại chung cư GreenBay Garden (phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Hưng Yên; Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt giữ nhóm đối tượng.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992); Hà Duy Thông (SN 2003); Trần Ngọc Lâm (SN 1999); Đặng Phương Nam (SN 2000), đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm Hoàng Thị Minh (SN 2001, trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.
Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, đối tượng đã lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do xả hàng.
Khi có người liên hệ mua hàng, nhóm đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do Thế đã mua qua mạng internet. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đối tượng chặn không cho nhắn tin trên page, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.
Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như: sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau.
Số tiền thu được sẽ không chuyển vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng của mình.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, có gần 10.000 người ở nhiều địa phương là nạn nhân, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.