Ngày 1/11, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức “Phương nở”, SN 1982, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Sỹ Hiệp,Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng (đều trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321- BLHS; Nguyễn Ngọc Lan (trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 – BLHS.
Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Thị Minh Hằng với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức “Phương nở” cầm đầu, có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một ngày.
Một đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an Hà Nội cho xác lập chuyên án để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng nói trên. Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi xuất, giao động từ 1.500đ đến 3.000đ/triệu/ngày.
Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm “công ty” hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm “công ty” của Phương cùng các đối tượng trên giao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát hình sự thu giữ 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 bằng Tốt nghiệp đại học; 08 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.