Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Lê Văn Thắng (tức Thắng “đấu”, SN 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Nam (tức Nam “báo”, SN 1987, ở ăxã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.
Công tác trinh sát, thu thập tài liệu cho thấy ổ nhóm đánh bạc của Thắng “đấu” và Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp với việc phân cấp, phân tầng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.
Đường dây đánh bạc của Thắng “đấu” điều hành còn hoạt động mạnh hơn trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Do vậy, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, nhằm bóc gỡ toàn bộ ổ nhóm này.
Đến ngày 3/12, Công an Hà Nội đã đồng loạt triển khai 9 mũi trinh sát, tấn công trực diện vào 9 vị trí chủ chốt, trọng điểm của ổ nhóm, bắt giữ Lê Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam và nhiều đối tượng khác… Trong đó, 4 đối tượng đã có tiền án tiền sự, riêng Nam “báo” có 2 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu)
Cơ quan công an cũng đã thu giữ 12 điện thoại di động; 1 hộp tiếp đạn; 107 viên đạn các loại; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt ổ quay; 205,5kg pháo nổ; 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng của ổ nhóm trên.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hình sự còn thu giữ 2 ô tô và 3 xe máy. Trong đó, 2 chiếc xe máy đeo BKS giả, nghi vấn là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng xác định, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Thắng “đấu” lại có nhiều điểm bất minh về kinh tế. Đối tượng này mở một công ty tài chính mang tên Thắng Lan, nhằm ngụy trang cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của mình.
Tang vật vụ án (ảnh tư liệu)
Đối với hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Thắng và Nam “báo” đứng ra lấy các trang cá độ từ nước ngoài về, sau đó chia nhỏ cho các đại lý cấp dưới. Những đại lý này lại tiếp tục chia nhỏ rồi cấp tài khoản cho các con bạc đánh bạc.
Nhằm tận thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Thắng “đấu” cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số “lô, đề” từ các đại lý dưới quyền của mình. Để qua mắt lực lượng công an, đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram. Toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau đó đều được thu hồi, gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra.
Theo lời khai của Thắng “đấu” và Nam “báo”, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của các đối tượng bắt đầu từ đầu năm 2021. Số tiền giao dịch trung bình trong ngày khoảng 1 tỷ đồng. Cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.