Ngày 28/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra nhóm cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội “Tham ô tài sản”.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với các bị can.
4 cán bộ công tác tại Quỹ tín dụng này gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN1968, Phó Giám đốc), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, Kế toán trưởng), Trần Thị Hà Phương (SN1995, cán bộ Quỹ tín dụng). Các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.
Kết quả xác minh ban đầu xác định, Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân. Tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là 23.616.515.000 đồng.
Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước. Quá trình giải quyết tin báo về tội phạm đã chứng minh được Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên 7 người vay khác nhau để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Làm việc với những người đứng tên trên hồ sơ vay tại Quỹ tín dụng Nghi Hoa thì họ khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này. Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà và Phương.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Ám ảnh làng phế liệu ở Tràng minh, Kiến An, Hải Phòng