Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng CSHS nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974), trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 732 triệu đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.
Theo đơn tố cáo của nạn nhân, ngày 10/6/2022, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị T. qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền. Người này nói, đăng ký tài khoản chỉ mất 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh – người thầy đã giúp người phụ nữ giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.
Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T. kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.
Do ham lợi nhuận, chị T. vay tiền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại một ngân hàng để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin. Nhận được tiền, Hồng Anh gửi lại cho chị T. một ảnh chụp “Giấy chứng nhận vốn đầu tư” của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư-Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.
Để tạo lòng tin cho chị T., đối tượng gửi giấy chứng nhận vốn đầu tư cho nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Khoảng 2 ngày sau, Lê Hồng Anh nói đã giao dịch tài khoản của chị T. thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, nạn nhân tiếp tục đi vay và chuyển thêm 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan.
Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T. rằng, chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T. Lúc này, Hồng Anh hướng dẫn nạn nhân chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được tiền lãi, cùng số tiền bảo hiểm chị T. đã đóng không đúng trước đó.
Ngay sau đó, chị T. làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan; nhưng Hồng Anh nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T. phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu “quốc tế – Việt Nam”, 300 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.
Vì muốn nhận được tiền nên nạn nhân tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi; tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại 2 ngân ngân hàng khác nhau.
Đến ngày 20/6, chị T. vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Đáng chú ý, ngay sau khi chị T. chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an.
Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.