Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình. Đối tượng liên quan đến vụ án nói trên là Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984), trú tại Khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng (TP. Hải Dương) vì đã có hành vi chiếm đoạt hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD của công ty.
Trước khi khởi tố vụ án, Hoa là Kế toán trưởng Công ty TNHH T Việt Nam (có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) và được giao quản lý tiền mặt của doanh nghiệp này.
Theo cơ quan công an, quá trình điều tra bước đầu xác định: Do tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng (Line an Group, Forex…) khiến nữ kế toán trưởng bị thua lỗ nặng nên Hoa nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội.
Đối tượng Nguyễn Thị Yến Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an
Lợi dụng chức vụ là Kế toán trưởng và sự tin tưởng, việc quản lý lỏng lẻo của công ty; từ 01/6/2021 đến 27/5/2022, Hoa đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc, sau đó chuyển cho Tổng Giám đốc công ty và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt) ký tờ séc. Khi rút được tiền mặt của công ty, đối tượng sử dụng phần lớn số tiền này để chơi tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.
Đến nay, Nguyễn Thị Yến Hoa đã trả lại công ty hai lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 18 tỷ đồng và 472 USD, đối tượng không có khả năng trả lại.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời chuyển vụ án đến Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.