Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa làm rõ hành vi phạm tội của 3 bị can liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 13 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam.
Liên quan đến vụ án nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệu (SN 1986, trú tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Điệu là đồng phạm với Vũ Thị Thùy Dương (SN 1987, ở thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1984, trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội)). Hai bị can này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam vào 23/6/2021.
Kết quả điều tra của cơ quan xác định, tháng 01/2013, Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (gọi tắt là Công ty AEV), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) ký hợp đồng với Công ty TNHH Logistics MLC ITL chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Công ty MLC, có địa chỉ tại Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an
Trong đó chỉ định công ty MLC là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận các lô hàng của công ty AEV bằng vận tải đường biển, đường bộ, đường không, làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác có liên quan.
Lợi dụng công việc được giao, trong thời gian từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thùy Dương-là Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa công ty AEV đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Hoàng Giang-phụ trách bộ phận kế toán cùng Nguyễn Thị Điệu-nhân viên bộ phận chứng từ và chăm sóc khách hàng công ty MLC.
Các đối tượng này thực hiện chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, ghi tăng các dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền, viết hóa đơn công ty MLC theo số tiền ghi trong các giấy báo trả tiền chỉnh sửa để nâng giá trị tiền yêu cầu thanh toán so với giá trị thực tế giấy báo trả tiền gốc mà công ty AEV phải thanh toán cho công ty MLC với tổng số tiền chênh lệch là hơn 13 tỷ đồng.
Sau đó, các đối tượng viết ủy nhiệm chi, giả chữ ký của Giám đốc công ty MLC rút, chuyển tiền chênh lệch ra khỏi tài khoản công ty MLC để chiếm đoạt của công ty AEV số tiền hơn 13 tỷ đồng tiền chênh lệch.
Đáng chú ý, thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Thùy Dương, đối tượng này đang mang thai 8 tháng nên được tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Dương không thành khẩn, có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ trong dữ liệu điện tử zalo, email, skype; vì vậy. Do đó, ngày 31/8/2022, đối tượng này đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.
Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.