Đối tượng phạm tội liên quan đến vụ án là Lại Ngọc Đoan Trang (SN 1991, trú tại 190 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM).
Theo cơ quan công an, trước đó, Lại Ngọc Đoan Trang trực tiếp thuê nhiều đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc là nhân viên tài chính sử dụng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động điện đến bị hại để hỗ trợ tài chính, giải ngân các khoản vay tiền ưu đãi về lãi suất.
Ngay khi các bị hại đồng ý đối tượng yêu cầu nộp tiền vào tài khoản có tên là Lại Ngọc Đoan Trang hoặc mang tên Lê Thị Tuyết Nhi. Khi biết rõ bị hại đã chuyển tiền thì các đối tượng cắt đứt liên lạc.
Lại Ngọc Đoan Trang tại cơ quan công an.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo, tổ chức và cá nhân nào là bị hại liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Lại Ngọc Đoan Trang cùng đồng phạm liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để phối hợp, giải quyết.
Nếu hết thời hạn điều tra của vụ án mà tổ chức, cá nhân không có đơn trình báo thì xem như không có yêu cầu gì liên quan đến hành vi phạm tội của Lại Ngọc Đoan Trang cùng đồng phạm.
Trước đó, vào tháng 9/2022, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP. HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Ước tính trên 10.000 người ở nhiều tỉnh, thành là nạn nhân của nhóm đối tượng này.
