Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng tháng 2/2022, Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, Kiên được tập huấn các thủ đoạn và các kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi để lừa các bị hại là người Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.
Đối tượng Nguyễn Văn Kiên (phải) và Lê Phú Giáp
Theo lời khai của Kiên, tại Campuchia, có hàng nghìn đối tượng khác đang làm việc cho các “công ty” lừa đảo tương tự công ty Kiên làm việc. Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động. Trong nhóm, mỗi đối tượng đóng một vai, nhiệm vụ khác nhau để lừa bị hại. Kiên được giao lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line… ảo, lấy thông tin, ảnh, mạo danh người khác để kết bạn tiếp cận làm quen với các bị hại. Đối với người nước ngoài thì sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.
Qua thời gian nhắn tin nói chuyện để tạo được sự tin tưởng của các bị hại nhằm lôi kéo, dụ dỗ họ nạp tiền đầu tư trên trang web/ứng dụng (app) lừa đảo trên điện thoại như: Cộng tác viên làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shoppee/Lazada/Tiki, Like video Tiktok; Sàn chứng khoán giả… Sau khi các bị hại chuyển tiền thì đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm câu kéo bị hại nạp thêm để chiếm đoạt. Khi lừa thành công, Kiên sẽ được chia 1-3% số tiền chiếm đoạt được.
Thấy “ngon ăn”, Kiên rủ Giáp sang Campuchia làm cùng nhưng vì lý do cá nhân nên đối tượng này không đi mà giới thiệu anh H.Q.T (SN 1987, ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân). Các đối tượng đã đặt vé máy bay, cho người đưa đón anh T đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang rồi đưa anh T trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Sau vài ngày thử việc nhưng không làm được, anh T đã phải nộp số tiền 2000USD cho để được cho về nước.