Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn với tổng số tiền giao dịch trên 36 tỷ đồng.
Các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991), Nguyễn Tiến Quyền (SN 1990), Nguyễn Đức Tâm (SN 1996), cùng trú tại TP Thái Nguyên và Kiều Tuấn Anh (SN 1995, ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ).
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức tín chấp trả lãi ngày và “bốc bát họ”. Lãi suất cho vay dao động từ 1.000 đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:CA
Đến năm 2019, Tân thuê Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Đức Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân như quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ… Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, Tân đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 người, tổng số tiền đã cho vay trên 36 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến thu về là hơn 9,4 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nơi hoạt động của nhóm đối tượng, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay.