Theo tài liệu điều tra, Nam là Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Thành Nam và Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam. Đầu năm 2019, Nam đã dùng đăng ký xe ô tô giả để bán cho ông L (ở Hà Nội) 3 chiếc xe ô tô đang được thế chấp tại ngân hàng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 18-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Nam.
Trước đó, ngày 17-5-2021, Nam cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức