Đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và mở rộng vụ án.
Theo đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của chị V.Đ.T.T.D (SN 1993, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), lực lượng công an đã xác minh, điều tra làm rõ. Đến 10/12, Đội Cảnh sát đặc nhiệm-Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức bắt giữ Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) và Đinh Văn Linh (SN 2002, trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm bị bắt giữ, cả 2 đối tượng đang có mặt tại khu đô thị quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng).
Chân dung 2 đối tượng Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng.
Cũng theo cơ quan công an, qua điều tra xác định, đây là ổ tín dụng đen do Quách Đức Anh cầm đầu và đối tượng này từng có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại Cơ quan điều tra, Đức Anh khai nhận, cả nhóm đã nhận của chị D. số tiền hơn 900 triệu đồng tiền phạt và tiền lãi; trong đó số tiền phạt khoảng 600 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính trên 187 triệu đồng.
Ngoài ra, đối tượng Đinh Văn Linh còn khai nhận, ngày 26/9, Linh cho chị D. vay 50 triệu đồng theo hình thức trả góp, mỗi ngày phải trả 2,5 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi) liên tục trong vòng 30 ngày, tương đương lãi suất khoảng 608,3%.
Trường hợp chị D. chậm 1 ngày không đóng thì phải đóng phạt thêm 1 ngày; trường hợp chậm 2 ngày không đóng thì phải đóng lại từ đầu. Đáng chú ý, mọi giao dịch giữa hai bên đều thông qua chuyển khoản ngân hàng và từ 26/9 đến 21/11, chị D. đã trả cho Linh 61 triệu đồng.
Do chậm đóng tiền nên ngày 22/11, Linh yêu cầu chị D. phải đóng bát họ lại từ đầu, có nghĩa là từ 22/11, nạn nhân phải tiếp tục trả đủ cho Linh 75 triệu đồng trong vòng 30 ngày tiếp theo và từ 26/9 đến 8/12, nạn nhân đã trả cho Linh 14 triệu đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh có hành vi cho chị D. vay tiền với lãi suất từ 156,4% đến 608,3%/năm. Trong đó, Đức Anh thu lợi bất chính khoảng 780 triệu đồng, Linh thu lợi bất chính là 68,5 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.