Sau hơn 3 tháng điều tra vụ nữ kế toán lừa đảo gây xôn xao trong thời gian qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh xác định Hoàng Thị Bình (SN 1986, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của 148 bị hại ở các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà (Hà Tĩnh) và Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP. Vinh (Nghệ An).
Hoàng Thị Bình tại cơ quan công an.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án tiếp tục liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết.
Trước đó, ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty Giang Nam đã đặt mua vật liệu xây dựng. Do vậy, Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.
Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hoá khác đều tăng mạnh. Tuy nhiên, trước đó Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng thua lỗ. Bình phải tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng.
Đơn tố cáo Hoàng Thị Bình.
Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng những từ “có cánh” để dụ dỗ, giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Sau khi có được tiền đặt cọc của các nạn nhân, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã bỏ trốn.
Xác định bị lừa đảo, nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo đến công an.